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Tag: ویزای تجاری ایتالیا

Bankitalia, anche i social network contro il riciclaggio 

Anche l’analisi dei social network rientra tra gli strumenti impiegati dall”Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (Uif) della Banca d’Italia nel lavoro sui casi più significativi di riciclaggio affrontati di recente. E’ quanto emerge dal nuovo Quaderno delle casistiche di riciclaggio, che raccoglie alcuni esempi…